Na Manhattanu byli zatčeni dva lidé za údajný pokus o praní kryptoměn spojených se známým hackem Bitfinex z roku 2016.
Ministerstvem spravedlnosti bylo minulý týden oznámeno zatčení dvou osob. Jsou obviněni ze spiknutí s cílem praní krypromen během hacku Bitfinex v roce 2016. Podle DOJ orgány činné v trestním řízení zatím zadržely bitcoiny ve výši minimálně 3,6 miliardy USD. Ministerstvo podalo prohlášení, ve kterém uvádí zatčení Ilja Lichtensteina a jeho manželky Heather Morgan.
„Zatčení a vůbec největší finanční zabavení ministerstva ukazují, že kryptoměna není bezpečným útočištěm pro zločince," řekla zástupkyně generálního prokurátora Lisa O. Monaco.
Také si přečtěte: 10/02/22 Kryptoměnová tradingová společnost Aurox je připravena vstoupit na burzu
„V marném úsilí o zachování digitální anonymity obžalovaní prali ukradené finanční prostředky prostřednictvím labyrintu kryptoměnových transakcí," řekla Monaco. „Díky pečlivé práci orgánů, ministerstvo opět ukázalo, jak může a bude peníze sledovat, bez ohledu na to, jakou mají formu."
Mluvčí Bitfinexu řekl: „Jsme rádi, že DOJ získalo zpět významnou část bitcoinů ukradených během hacku v roce 2016. Od začátku vyšetřování tohoto incidentu s DOJ rozsáhle spolupracujeme." Mluvčí sesterské společnosti Tether dodal, že Bitfinex plánuje pokračovat ve spolupráci s DOJ na znovuzískání ukradených bitcoinů. „Bitfinex má v úmyslu poskytnout další aktualizace o svém úsilí získat vrácení ukradených bitcoinů, jakmile budou tyto aktualizace dostupné,“ uvedl mluvčí.
Oba pachatelé pocházejí z New Yorku a minulý týden se měli poprvé dostavit k federálnímu soudu v 15:00 ET. Jsou obviněni ze spiknutí za účelem praní špinavých peněz a ze spiknutí s cílem podvést USA. Hrozí jim až 25letý trest odnětí svobody. V soudních dokumentech je napsáno, že se obě strany dohodly, že došlo k vyprání 119 754 BTC. Ty byly ukradeny z platformy Bitfinex napadené hackary v roce 2016.
Úřady tvrdí, že během hacku bylo posláno minimálně 2000 neoprávněných transakcí nezákonných prostředků do digitální peněženky. Peněženka byla pod kontrolou Lichtenšteina. Ministerstvo spravedlnosti říká: „Nakonec a prostřednictvím složitého procesu praní špinavých peněz, některé z těchto prostředků skončily na tradičních účtech provozovaných a kontrolovaných oběma stranami.“
Zbývající ukradené finanční prostředky (více než 94 000 BTC) zůstaly podle DOJ v Lichtensteinově peněžence. Po provedení soudních příkazů k domovní prohlídce získali federální agenti přístup k těmto souborům.
„Kryptoměny a směnárny virtuálních měn, které se s nimi obchodují, tvoří rozšiřující se část amerického finančního systému, ale loupeže digitálních měn prováděné prostřednictvím složitých schémat praní špinavých peněz by mohly podkopat důvěru v kryptoměny,“ řekl americký právník Matthew M. Graves pro District of Columbia.
Také si přečtěte: 09/02/22 ConsenSys získává MyCrypto a plány jsou velké
V otázce jak byly přesouvány finanční prostředky federální úřady dokazují používání „četných sofistikovaných technik praní.“
Mezi tyto techniky patřilo použití fiktivních identit k nastavení online účtů a využití počítačových programů k automatizaci transakcí. Dále ukládání odcizených finančních prostředků na účty různých burz a darknetových trhů. Tento proces je běžně známý jako „vrstvení“.
Pak pár údajně převedl BTC na jiné formy kryptoměn, které byly DOJ popsány jako „virtuální měna s vylepšenou anonymitou,“ a také prostřednictvím obchodních účtů založených v USA pro legitimaci své činnosti.
„Speciální agenti IRS-CI Cyber Crimes Unit opět odhalili sofistikovanou techniku praní, která jim umožnila vysledovat, získat přístup a zabavit ukradené finanční prostředky, které dosáhly dosud největšího zabavení kryptoměn v hodnotě více než 3,6 miliardy dolarů,“ uvedl šéf kriminálního vyšetřování IRS Jim Lee.
Zdroje: https://gadgets.ndtv.com, https://economictimes.indiatimes.com, https://decrypt.co/, https://consent.yahoo.com
Disclaimer
Až 13 kryptomien aktualizovaných každý deň, mince so zápalnou šnúrou, fundamenty, vzdelávanie, VIP chat pre všetkých a LIVE ROOM, kde naživo obchodujeme. Kryptomeny jednoducho a zrozumiteľne s Trader2.0
Tento článok patrí firme JKralo s.r.o a je chránený copyrightom. Akéhokoľvek zneužitie (napr. kopírovanie) je trestné! Uverejnené informácie sú autorským dielom a bez súhlasu nie je ďalšie šírenie tohto materiálu povolené.
Kontakt :
Telegram : https://t.me/jtrader20
Facebook : https://www.facebook.com/kralovanskyjakub
Instagram : https://www.instagram.com/bitcoin_trader2.0/
Twitter : https://twitter.com/Trader_20_
Web : https://trader20.sk/
E-mail : info@trader20.sk
Youtube kanál : https://www.youtube.com/channel/UCLf520Y_L1DQKURva4npXUA?view_as=subscriber