Zakladatelé kryptoburzy BitMEX, Arthur Hayes a Benjamin Delo, se přiznali k porušení zákona o bankovním tajemství USA.
V tiskové zprávě Ministerstva spravedlnosti USA se píše: „Hayes a Delo úmyslně dokázali zavést, implementovat a udržovat program proti praní špinavých peněz v BitMEX.“ Jako trest musí zaplatit pokutu 10 milionů USD, což představuje zisk z tohoto trestného činu.
Přiznání viny oznámil americký prokurátor Damian Williams. „Oba muži dovolili BitMEXu fungovat jako platforma ve stínu finančních trhů. Přiznání viny odráží pokračující závazek tohoto úřadu k vyšetřování a stíhání praní peněz v sektoru kryptoměn."
Také si přečtěte: 01.03.2022 Sankcie voči Ruskému držaniu kryptomien
„Krypto společnosti se staly kritickými strážci brány v širším úsilí zajistit, aby trhy v USA byly spravedlivé, efektivní a bezpečné,“ dodal Williams.
„Příležitostí a výhod působení ve Spojených státech je celá řada, ale nesou s sebou povinnost pro tyto podniky přispět svým dílem k podpoře naší kriminality a korupce."
Oběma mužům nyní hrozí maximální trest pětiletého vězení.
BitMEX je kryptoburza mající podle soudních dokumentů a veřejných podáních přítomnost v USA od září 2015.
BitMEX sloužil tisícům zákazníkům v USA a to i bez ohledu na lživých prohlášení společnosti o opaku.
Oba muži prý „úmyslně způsobili, že BitMEX nedokázal zavést a udržovat program AML“, včetně programu „poznej svého zákazníka“ (KYC). Ten slouží k ověřování identity zákazníků BitMEX.
Ve zprávě je dále napsáno: „V důsledku úmyslného selhání při implementaci programů AML a KYC byl BitMEX ve skutečnosti platformou na praní špinavých peněz.“
Také si přečtěte: 02/03/22 Coinbase zaznamenává rekordní tržby za 4. čtvrtletí, počet uživatelů stoupá
Podle obžaloby, veřejných soudních podání a soudních prohlášení oba muži pečlivě sledovali vývoj amerických regulačních orgánů. Díky nim si byli vědomi svých právních závazků.
Muži opakovaně tvrdili, že společnost neobsluhuje žádné americké zákazníky.
Přesto tisková zpráva uvedla: „Hayes a Delo věděli, že údajné stažení BitMEXu z amerického trhu přibližně v září 2015 bylo falešné.“
Muži údajně pochopili dvě hlavní věci. První, že američtí zákazníci nadále obchodují na BitMEX. Druhá, že tito zákazníci získali značné zisky z BitMEX.
Obě strany údajně hledaly zákazníky v USA spoléhající se na „Affiliate Program“ BitMEX, program prodávající společnost americkým zákazníkům pomocí „ovlivňovačů“.
Společnost Delo v jediném případě dala možnost zákazníkovi se sídlem v USA pokračovat v přístupu k BitMEX. Důvodem bylo, že tato osoba byla „slavná v bitcoinech“.
Zdroje: https://www.justice.gov, https://cryptostudent.io/, https://decrypt.co/, https://www.reuters.com